东北证券(股票代码:000686)于8月28日发布第十一届董事会第六次会议决议公告(公告编号:2025 - 046),会议于8月26日以现场和视频会议结合的方式在吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室召开。
此次会议应出席董事13人,实际出席并参加表决的董事13人。其中,现场参会董事11人,董事曲国辉以视频方式参会,董事刘继新因公务原因书面委托董事邢中成代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李福春召集并主持,8名监事和6名高管人员列席。
会议以记名投票表决的方式审议并通过了多项重要议案,具体情况如下:
议案名称 | 表决结果 | 备注 |
---|---|---|
《公司2025年半年度报告及其摘要》 | 13票同意,0票反对,0票弃权 | 已通过公司董事会审计委员会审议,报告与摘要同日在巨潮资讯网披露 |
《公司2025年半年度风险控制指标情况报告》 | 13票同意,0票反对,0票弃权 | 已通过公司董事会风险控制委员会审议 |
《公司金融“五篇大文章”行动方案》 | 13票同意,0票反对,0票弃权 | 已通过公司董事会战略与ESG管理委员会审议 |
《关于撤销资产托管部的议案》 | 13票同意,0票反对,0票弃权 | / |
此外,公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司2025年上半年稽核审计工作情况的报告》《公司2025年上半年董事会决议落实情况报告》,并对报告内容无异议。
公告还列出了备查文件,包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议、各委员会相关会议决议以及深交所要求的其他文件。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。